刚刚!百亿金融集团涉黑,实控人被捕!

发布时间:2019年04月15日 来源:投行资本论坛 浏览量:238次

昨晚,深圳金融圈被一件大事刷屏了。

4月10日晚间,深圳市公安局发布通报称,近日,打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟为首的涉黑犯罪集团。

11日早上,中科新材公告,其实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕,受到市场关注。

落款为深圳市公安局扫黑办的通报显示,经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收。

“张伟涉黑”无疑是当天资本市场最为震惊的消息。这意味着,掌控中科系庞大商业帝国的张伟在一夜间沦为阶下囚。随着张伟被逮捕,中科创集团背后的黑幕也逐渐被一层层揭开。

涉及互联网金融平台爆雷

据了解,张伟控制的中科创财富成立于2012年,是中科创金融控股集团有限公司的全资子公司。中科创财富曾打造过一款投融资平台“88财富”。

88财富网曾宣传是互联网金融行业改革的领航者,开创了B2C+O2O的互联网金融模式,“借款方是企业,出借方是个人,相比个人对个人的P2P模式,大大降低投资者的投资风险”。

从其宣传资料看,88财富网提供复利系列、定投系列、固定+浮动系列、超额系列及另类投资系列等多类产品;另类投资理财产品针对全球奢侈品定制化零售业务,曾推出过空客A318商务飞机、红木家具、字画、红酒、腕表及钻石六大另类投资基金。

2015年前后,88财富网迅速扩张、曝光高调,赞助并参加一些峰会,签约明星代言。据此前88财富网官网显示,累计投资额(截至2018年12月)约84.94亿元,累积兑付约49.40亿元。

但是,在2017年2月,88财富爆雷,公司突然宣布停运,并相继关闭新用户注册和投资功能。公司网站至今无法打开。当时据网贷行业媒体报道,88财富网“2017、2018年待兑付本息列表”显示,截至2018年12月,88财富未兑付本息共计约7.53亿元。

《每日经济新闻》报道,88财富网上有多个项目涉嫌自融。比如根据调查,88财富平台上的产品,其借款人、担保方、P2P平台都由中科创集团控制,且质押物存管机构与借款人地址在同一个地方。

高管曾协助调查

中科新材11日早间公告称,实际控制人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕,目前案件正在侦查过程中。

2019年1月3日早间,中科创旗下上市公司中科新材发布公告,中科创实际控制人张伟协助调查。公司控股股东中科创资产所持7766.79万股中科新材股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。

中科新材1月3日早间发布公告称,公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司办公场地被相关部门查封,公司实际控制人张伟、董事长兼总经理、董事张晓璇、董事任杰及商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查,暂时无法履行其职责。

公司公告称,上述事项短期内对中科创商业保理开展的业务不会产生较大影响,对公司2018年度业绩不会产生影响,不影响公司其他业务的经营。

今年3月,新京报报道,中科创金融控股集团有限公司以及中科创资产管理有限公司已被工商部门列入经营异常名录。中科创集团和中科创资产的法定代表人均为张伟。张伟是何许人?竟能在金融圈掀起滔天巨浪。

深商风云人物:“霸道”张伟

此次深圳警方公告坐实张伟等涉黑罪、诈骗罪、法非法持枪罪,展露了这一百亿集团背后掌舵人草莽彪悍的一面。

张伟的公开信息并不多,由于其曾任职任职深商总会会董、获得“深商风云人物”称号,在深商总会网站介绍,“张伟军人出身,中科创金融控股集团董事局主席、中科创投资集团董事长”。

从其对外营造的形象来看,张伟本人重视公益。

在深商总会十周年大会上,张伟提到企业最大的价值是回馈价值,如果给社会创造价值,也就是给人类创造价值。“如果有这个可能的话,我们勇于挑战,我们也做一个类似于中国诺贝尔基金会的奖项,定位是打造全球高端人才的奖励计划。”

会上,张伟以个人名义捐款10亿元,打造中国的科创基金会,初步设想基金会将暂设5个奖项,其中包括经济科学奖、生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖等,主要辐射大中华区域及全球华人。

在2015年初,张伟接受某财经媒体专访时,曾详细谈及其战略及价值观,在他看来,2013年起,“中科创陆续从极其低调到逐渐引起金融、资本市场关注,主要与其以财富管理业务为主导的综合金融服务业务的快速发展,业务规模增幅较大、客户资源增长较快、品牌认知度提升幅度较高有关。”

这篇报道写到,“随着曝光率上升,部分质疑声也开始涌现。事实上,一些同类公司也确实因为舆论的多米诺反应而倒在黎明之前。但就像性格决定命运,被同业和部下非议‘作风霸气和霸道’的张伟,更喜欢用不断的出击来面对。”

张伟不仅是资本市场的老人,在金融领域也非常凶悍。

掌权168家企业,管理资产超500亿

中科创集团成立于2004年,总部位于深圳。张伟及其“中科创系”自成立以来,一面发展互金平台,一面在二级市场频频出手。

2014年,张伟通过中科创控制的上海中科创和中科创网络,数次举牌新黄浦,最高曾持有新黄浦20%的股权,成为后者大股东;

另外,中科创子公司威廉金融通过协议转让方式,以24.68%的股权占比间接成为天目药业的控股股东;但是这两家最后都没有结果。

2016年,中科创资产又出手当时一家壳股公司禾盛新材,持股27.42%,成为控股股东,张伟成为实际控制人,终于实现了借壳上市的梦想。据了解,该公司2009年在中小板挂牌,上市之后,经营业绩一路走低,2014年亏损1.22亿元。

相关资料介绍,中科创集团至今已为超过100家上市公司提供金融服务,累计管理资产逾500亿元。

天眼查显示,张伟拥有实际控制权的企业有168家,公司经营范围涵盖股权投资、财富管理、商贸、文创、酒店等多个领域。在109家公司任职高管,其中包括上市公司中科新材。

值得注意的是,根据中科新材今年2月底公告,2018年度,公司家电外观复合材料业务收入和商业保理业务收入均略有增长。

报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长21.15%、399.04%、403.95%、2470.23%。中科新材表示,主要系2017年度公司对可供出售金融资产大额计提减值导致2017年度净利润基数较低。

但是,中科新材今年3月28日晚间发布公告称,预计一季度净利润为-400万元至400万元,同比下降80%-120%。

业绩变动原因:1、本期汇兑损失增加;2、本期商业保理业务应收账款计提坏账准备增幅较大。

而且,中科新材的控股股东深圳市中科创资产管理有限公司也已被工商部门列为“经营异常”;同时,中科创金融控股集团有限公司也已于3月4日被深圳市市场和质量监督管理委员会宝安局列入经营异常名录,原因为“通过登记的住所或经营场所无法联系”。

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