在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

本文由无冕财经（wumiancaijing）原创首发

作者：杨煜

编辑：雷缓之

设计：布冬

编辑助理：朱智琪

4月8日晚，央视财经频道播出的《告破：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破的首起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

一个荒诞却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

2018年起，这个名叫PlusToken的虚拟币钱包，在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。

而PlusToken联合创始人，所谓的前google 阿尔法狗算法研究员，实际上是被幕后的操控者包装成的“假名人”，其真实身份竟是长沙某大学的一名留学生，与平台没有太多关系。而这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

 “对不起，我们跑路了”

2018年4月，借着数字货币概念大热的趋势，虚拟币钱包“PlusToken”成立了。

PlusToken平台对外宣称可以提供数字货币增值服务，就是用户将自己购买的比特币、以太坊等主流币转账到PlusToken上，获取对应比例的分红——Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。

不过，用户要想加入PlusToken，可是要缴纳门槛费的——参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，还要缴纳价值500美元以上的数字货币，开启“智能狗”，才能获得平台收益。

根据央视报道，PlusToken对外宣称，每个参与投资的人，每天用智能狗搬砖就可以获得0.5%—2%的静态收益，每月最高能有60%的收益。也就是说只要参与者投资1万块钱放入他们的这个钱包中，一个月下来就能获得6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”呢？其实就是同时在不同交易所进行虚拟币套利交易，赚取差价。然而这只是平台的一个盈利噱头，真相是PlusToken没有任何实际经营活动，也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。

除了上述智能搬砖收益外，PlusToken还制定了链接收益、高管收益两种收益方式。其中，链接收益才是核心关键——也就是俗称的“拉人头”。

▲一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。图片来自央视。

PlusToken根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就会高达1000万元人民币。

在高回报的诱惑下，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年的8月份，PlusToken的会员总数便突破了100万人，吸纳金额将近50亿元人民币。

与此同时，该平台的市场推广团队、客服团队、拨币小组也组建了起来，通过微信群、网络、会议、演唱会、旅游等方式大肆宣传PlusToken平台的奖金制度、运营模式和发展前景。

不仅如此，PlusToken更是大手笔地全程冠名韩国济州岛举行的世界区块链大会，联合创始人高调参加在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且在美国纽约时代广场投放广告牌，令参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名声越来越响亮，一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。大量的会费也给PlusToken带来了巨量的财富，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币约31万个、比特现金约12万个、达世币约10万个、狗狗币约110亿个、莱特币约185万个、以太坊约917万个、柚子币约5136万个、瑞波币约9亿个。

将这些数字货币换算成人民币，按当时的价格算就已经超过了400亿元。这是一个什么概念呢？2019年《财富》中国500强中，一多半的企业年营收都不及400亿。如果按目前的数字货币价格算，PlusToken收的会费还得翻几番。

但无论怎么包装，也无法掩盖这是一个传销骗局的事实。PlusToken没有任何实际业务，只是在用新投资者的钱，支付旧投资者的利润，随着雪球越滚越大，终于崩盘了。

▲至少PlusToken还很诚实：“对不起，我们跑路了。”图片来自央视。

2019年6月27日，这个自称为币圈余额宝的PlusToken虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写到：“对不起，我们跑路了。”

 至少1.27亿元已被挥霍

案发后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。

此前，一位叫做Leo的外国人频频为PlusToken站台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾经是google阿尔法狗算法研究员。

2018年，这位Leo还参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且发表了关于PlusToken未来规划的主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片，也在币圈广为流传。

▲Leo和巴菲特勾肩搭背。图片来自央视。

但实际上，这位Leo的真实身份荒诞而又简单——此人的真实身份是一名外籍留学生。2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟币钱包项目联合创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

策划这一切的人叫陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。根据央视报道，陆某龙今年仅仅33岁。大学毕业后。他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售，做过广告营销，非常善于交际。

2015年，陆某龙进入币圈，他凭着做营销出身的优势。很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融媒体圈的资源。在陆某龙的包装下，一位留学生演变成为了所谓的“币圈大佬”。

陆某龙是PlusToken的操盘手，但他背后仍然有另一个真正的领导人——陈波。

根据央视报道，陈波自称是plustoken平台中国社区的领导人。在2018年年底，陈波就已经出境了。

与P2P大案“e租宝“的情节相似，PlusToken平台会员缴纳的亿万资产被陈波一手掌控，其变现后用作个人投资、购豪车、豪宅、送给女友，以及分配给同伙等人肆意挥霍。

陈波在柬埔寨花了1600多万投资房地产和娱乐城。2019年1月，为逃避法律打击，陈波、其女友袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

根据终审判决书显示，陈波除了用数字货币用支付PlusToken的推广费用、工作人员的费用外，还将数字货币变现。已查出的是，其通过卖币变现1.45亿元人民币，现有证据已查明其中1.27亿元已经被其挥霍。

陈波女友袁园负责管理PlusToken平台后台工作组员工，为员工提供租房、发放工资等后勤保障，并协助管理财务工作。在长沙的橘子洲头边，陈波给女友父母花了600多万购屋，前前后后一共给其父母超过1000万人民币。

陈波还花费将近2000万在长沙购置了11套房产，分别挂在其亲属的名下；又给弟弟、搭档分别购置豪车、亲属转账超过3000万元；还给同伙购买金边公寓共7套，花费近千万元。

除了陈波之外，PlusToken的另外几位操盘手同样通过变现数字货币，从中获利数百万元不等。

尽管这几位操盘手策划并设置“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能以延缓平台崩盘，但陈波已为自己和几位搭档找好了退路。他用800多万元办理好了瓦努阿图绿卡和护照。

但天网恢恢，疏而不漏，这群人还沉浸在暴富的喜悦中的时候，公安机关已经盯上了他们。

 天下没有免费的午餐

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警分赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

在陈波等人被抓后，操盘手陆姣龙与刘帅、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken非法所得的数字货币（案发时价值1.5亿余元），最终造成456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊损失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销案就此告破了。2020年9月20日，江苏省盐城市经开区法院对plus token 传销案作出一审判决，陈某等十五名被告人因犯组织领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10月到11年不等的有期徒刑。

根据判决书，主犯陈某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。2020年11月19日。江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到2020年3月20日的抓捕结束的时候，200多万参与者才幡然醒悟，自己参与的不是区块链技术，他们也并不是在进行所谓的投资。他们的身份在公安机关案件卷宗里，最准确的称谓叫做传销参与者。

在这一场传销骗局中，后进入的会员注定被割韭菜，有参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们早知道这是传销，也不会加入的。”

公安部门在央视财经中称，“传销容易激发人的财富梦。就是我先入场，再拉后面的人进场，后面的人后进（接盘），至于后面的人怎么样跟我没关系。”。

对此，北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销组织不是合法的投资，参与者获得的利益，比如说返利等不是合法的投资，所以参与者的投资利益、投资所得法律不予保护。按照《刑法》第64条，此时传销所得的财务都应该追缴，最后收归国库。”

值得一提的是，PlusToken并非个例，在数字货币日益火爆的当下，还有不少披着区块链马甲行骗的各类传销盘。因此，当各位遇到高收益高回报、保本等投资宣传时，还需擦亮眼睛，仔细鉴别。

文章转载自无冕财经（ID：wumiancaijing），禁止私自转载，如需转载，请联系无冕财经授权。

https://mp.weixin.qq.com/s/PSa6S-tfzgUiKAeTRI4Tnw

免责声明：本文来自无冕财经 wumiancaijing客户端，不代表超天才网的观点和立场。文章及图片来源网络，版权归作者所有，如有投诉请联系删除。