盘点世界上10大经典金融骗局

发布时间:2018年10月12日 作者:樵  子 浏览量:1,227,850次

 

 

No.1:庞氏骗局

堪称全球最经典的骗局之一,现代金融骗局始祖。

用中国俗语形容就是“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

 

 

庞奇的“投资”

这一切,源于查尔斯?庞奇的投机手法。

他称,在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券,再拿到美国来换邮票卖,45天就可赚到投资额的50%;3个月能让投资翻番。

最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报,大批“投资者”慕名而来。

 

 

用“新钱”还“旧钱”

看起来很美的“投资”过程中,根本没有一张回信券出现。

先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资,用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱的假象,进而骗更多的钱。

 

 

1.5亿美元

他1920年开始从事投资欺诈,约4万人卷入骗局。

被骗金额达1500万美元,相当于今天的1.5亿美元。

 

 

No.2:连环信骗局

20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,标题是“快速赚钱”。

信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。

 

 

60天内赚4万英镑?

信中许诺,这样做的结果是用小投资赚大钱,在60天内能赚到4万英镑。

 

 

类似的手法:

常在短信、QQ群、微博、论坛里见到的“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友,将加上10元话费。我试过是真的,试后请查费。”

 

 

No.3:传销诈骗

2001年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象。

这一诈骗案席卷整个英国,令许多英国妇女遭受巨大损失。

 

 

入会费3000英镑

骗局采取交纳入会费的方式,鼓励女性投资,许诺投资3000英镑,就可得到2.4万英镑的回报。

还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式,很多人因此失去了3000英镑的入会费。

 

 

No.4:“419诈骗案”

你是否收到过这样一封电子邮件?

写信人自称是尼日利亚政府某高官的家人,因政变或贪污行为暴露而被冻结银行账户,需要有人帮助才能将数千万美元转移出来,要求你提供资金以及银行账号细节,帮助他们转移资金,许诺给你丰厚回报。

 

 

实际上,他们会取空你的账户。

据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

 

 

No.5:征婚骗局

爱情会遮蔽人的眼睛?

越来越多爱情骗子通过互联网+交友中心进行诈骗。

 

 

2007年,有6名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人,刊登征婚虚假广告,专门骗取文化程度不高的中老年男子,骗钱高达几百万元。

也不乏“高富帅”骗“多金女”的案例。

 

 

No.6:彩票骗局

加拿大犯罪团伙给一些英国家庭打电话,告诉他们中了加拿大彩票大奖,要兑奖必须先缴纳一定数额的手续费。

尽管手段拙劣,但仍有很多人上当,有人甚至被骗走4万英镑。

 

 

这样的报道层出不穷。

比如在路边捡到“刮刮奖”中二等奖26万元,兑奖方式是传真身份证复印件和银行卡账户。

 

 

No.7:金字塔传销骗局

上世纪90年代,阿尔巴尼亚家庭在5年时间里,将10亿美元投入到这个无底洞中,相当于这个国家一年国民生产总值30%。

该国2/3的人口在骗局中失去了毕生积蓄。

 

 

No.8:克洛斯骗局

英国历史上最臭名昭著的骗局之一。

上世纪80年代,巴洛?克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的政府债券。

 

 

实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得?克洛斯的私人账户。

他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发。

 

 

No.9:白血病骗局

一些骗子颇懂得触动人们的心弦。

几年前,美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病,希望能在孩子死前满足她的梦想。

 

 

整个小镇都被调动起来捐款,最后筹集了1.3万美元。

事实是他们的孩子很健康,他们带着骗取的钱飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

 

 

No.10:虚拟银行骗局

风靡全球的在线游戏《第二人生》出现了一个虚拟银行“Ginko Financial”,声称可以给投资者带来高额回报。

但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。

 

 

之后,《第二人生》又出现了一个银行,在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉。

银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再不露面。

 

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